公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-011

证券代码：839107 证券简称：中机星 主办券商：联讯证券

武汉中机星粮食机械股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：武汉市洪山区卓刀泉南路3号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以书面方式发出

5.会议主持人：王西平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年审计报告,截至2018年12月31日,母公司实现净利润为1,729,206.42元。公司拟以公司现有股本1226.45万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润4,130,605.78元,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.42元(含税),实际分派结果以中国结算计算结果为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2019年2月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王西平（连任）、孙建洪（新任）任第二届监事会股东代表监事成员，监事会成员任期三年，自2018年年度股东大会选举通过后开始履职。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届第九次监事会会议决议》

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