公告日期：2025-09-04

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场方式召开,参会股东或其授权股东需到场参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 9：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839109 赛若福 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第

1 √

四届董事会董事候选人的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第

2 √

四届监事会监事候选人议案》

3 《关于修订公司章程议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

5 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

6 √

议案》

《关于修订<对外投资管理制

度>、<对外担保管理制度>、<关

7 联交易管理制度>、<信息披露管

理制度>、<募集资金管理制度>的

议案》

7.1 《对外投资管理制度》 √

7.2 《对外担保管理制度》 √

7.3 《关联交易管理制度》 √

7.4 《信息披露管理细则》 √

7.5 《募集资金管理制度》 √

1. 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事……
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