公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-039

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：林志国

6.会议列席人员：朱丹洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林志国为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举林志国继续担任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任林志国为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任林志国继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱丹洁为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司董事会聘任朱丹洁继续担任公司的财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-039

（四）审议通过《关于聘任朱丹洁为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会继续聘任朱丹洁担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海赛若福信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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