公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：林志国

6.会议列席人员：朱丹洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公

公告编号：2026-002

司拟注销控股子公司商丘赛若福教育科技有限公司。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议，上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海赛若福信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。