公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2023年 4 月 26 日审议并通过：

提名张春敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,613,500 股，占公司股本的 16.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄美光女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2023-007

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 4 月 26 日审议并通过：

提名张杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月出生，本科学历。2014
年 9 月至 2020 年 1 月，在圣力（越南）特钢有限公司担任总经办副主任；2020 年 1
月至今，在福建福建圣力智能工业科技股份有限公司担任流程与 IT 管理部项目负责 人。

谢俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，大专学历。1996
年 6 月至 2005 年 8 月，在湖北新冶钢有限公司担任炼钢班长；2005 年 8 月至 2007 年
8 月，在唐山市钱丰铸造有限公司担任生产技术部副部长；2007 年 1 月至 2009 年 12
月，天津天铁冶金集团有限公司担任连铸组长；2010 年 3 月至 2012 年 12 月，在圣
力（越南）特钢有限公司担任副厂长；2012 年 12 月至今在福建福建圣力智能工业科 技股份有限公司担任部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-007

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理……
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