公告日期：2025-05-20

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：福州市仓山区百花洲路 44 号 A 栋四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,096,598 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,096,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，
并提出 2025 年公司发展的主要战略与目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,096,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并汇报了 2024 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,096,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司情况和后续发展，公司制定了
详细的 2025 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,096,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到
公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2024 年度不 进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,096,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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