公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-016

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：尹小伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2025-016

规定，公司监事会将进行换届选举。现公司监事会提名尹小伟、唐雪玲为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三 次临时股东大会选举通过之日起生效。

尹小伟、唐雪玲均系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北思存科技股份有限公司第三届监事会第九次 会议决议》

湖北思存科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 10 日

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