公告日期：2025-05-23

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：北京大兴区荣华街道运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 603 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁杰（LiangJie）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李非因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作；结合公司监事会 2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司监事会组织编制了《2024 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2024年度审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<确认公司 2024 年度财务报表、审计报告及专项报告>》

1.议案内容：

确认公司 2024 年度财务报表、《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00160 号）、
《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 专审字[2025]00036 号）、《非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（鹏盛 A 专审字[2025]00037 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
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