公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-049

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司 603 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李非
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.8033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的 2025 年半年度报表未分配利润
累计金额为-53,098,262.03 元，实收股本为 24,400,000.00 元，未弥补亏损金额 已超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公 告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

湖北思存科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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