公告日期：2025-11-12

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李非

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北思存科技股份有限公司<股票定向发行说明书> 》的
议案
1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，增强公司运营规模和资本实力，提升公司综合竞争力，拟进行本次股票发行。本次定向发行由发行对象以债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力,增强公司的资金实力，优化公司财务结构,提升抗风险能力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。

本次发行对象为公司的在册股东荣泽投资，拟定向发行股票的种类为人民币普通股，定向发行数量不超过 1,355,932 股，定向发行价格为人民币 14.75 元/股。定向发行的发行对象荣泽投资以其对思存科技的部分债权参与认购，截止 2025
年 6 月 30 日，荣泽投资对思存科技形成债权 6,050.00 万元。格律（上海）资产
评估有限公司对前述 6,050.00 万元债权出具《北京荣泽投资管理有限公司拟债转股所涉及的应收湖北思存科技股份有限公司债权价值项目》（格律沪评报字
（2025）第 216 号），截至评估基准日 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资公司应收思
存科技公司的债权资产账面价值为 6,050.00 万元，评估值为 6,050.00 万元，无评估增减值。拟债权转股权涉及其持有的思存科技债权市场价值为 19,999,997.00元，公司和认购方一致同意其中 19,999,997.00 元债权转为股权。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050 号）。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李非、梁杰（LiangJie）回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
的议案
1.议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行的有关的全部事宜，包括但不限于：

体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议
案
1.议案内容：

根据公司章程第十九条规定：“(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；公司根据前款规定向社会公众发行股份，或非公开发行股份的，股票发行前在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

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