公告日期：2025-11-12

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839113 思存科技 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《湖北思存科技股份有限公司<股票定向发行说

1 √

明书>》的议案

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

2 √

票发行相关事宜》的议案

《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购

3 √

权》的议案

《关于签订 <北京荣泽投资管理有限公司与湖北

4 思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购 √

协议>》的议案

5 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

6 《关于拟修订<募集资金管理制度>》的议案

《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产

7 √

评估结果进行确认》的议案

《关于公司关联方以债权资产认购公司发行股份

8 √

暨关联交易》的议案

《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的

9 √

定价依据及公平合理性》的议案

《关于确认公司 2021 年至 2025 年 6 月期间向实

10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。