公告日期：2026-02-09

湖北思存科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北荆门东宝工业园长兴大道9号

电子信息产业园D3栋

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2026年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

李非 Liang Jie（梁杰） 肖杰

王诤 章文

全体监事签名：

尹小伟 李梦翔 唐雪玲

全体高级管理人员签名：

Liang Jie（梁杰） 王诤 俞小红

湖北思存科技股份有限公司（加盖公章）
2026年2月2日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

思存科技、挂牌公司、本公司、 指 湖北思存科技股份有限公司
公司、发行人

荣泽投资 指 北京荣泽投资管理有限公司

贵州思存科技 指 贵州思存科技有限责任公司

本次发行、本次股票发行 指 湖北思存科技股份有限公司 2025 年第一次股票定
向发行

股东会 指 湖北思存科技股份有限公司股东会

董事会 指 湖北思存科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖北思存科技股份有限公司监事会

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市中伦律师事务所

评估机构、评估公司 指 格律（上海）资产评估有限公司

全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

章程、《公司章程》 指 《湖北思存科技股份有限公司章程》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

元/万元 指 人民币元/人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖北思存科技股份有限公司

证券简称 思存科技

证券代码 839113

主办券商 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。