公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-016

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日

5.会议主持人：董事长李非
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2025 年度财务决算工作。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<确认公司 2025 年度财务报表、审计报告及专项报告>》1. 议案内容：

确认公司 2025 年度财务报表、《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00196 号）、
《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 专审字[2026]00048 号）、《非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（鹏盛 A 专函字[2026]00031 号）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公告编号：2026-016

公司拟定了 2025 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定公司 2025 年年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算方案》
1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年度财务
预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表……
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