公告日期：2026-04-27

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京大兴区荣华街道 运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 603

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30。

预计会期一天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839113 思存科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所将派专业律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

3 审议《2025 年度财务决算报告》 √

审议《关于<确认公司 2025 年度财务报表、审计

4 报告及专项报告>》 √

5 审议《2025 年年度报告及摘要》 √

6 审议《2026 年年度财务预算方案》 √

7 审议《公司 2025 年度利润分配方案》 √

审议《关于<董事会关于 2025 年度财务审计

8 报告非标准意见专项报告说明>的议案》 √

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的

9 议案》 √

审议《关于<监事会关于 2025 年度财务审计

10 报告非标准意见专项报告说明>的议案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。
（三）审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2025 年度财务决算工作。
（四）审……
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