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公告日期：2019-04-22
甘肃荣宝科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事朱民楼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
（五）审议通过《关于<甘肃荣宝科技股份有限公司信息披露管理制度>的》议案1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司信息披露管理制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<甘肃荣宝科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的》议案
1.议案内容：
审议甘肃荣宝科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的》议案
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《甘肃荣宝科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的》议案
1.议案内容：
由于公司目前正处于发展阶段，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司本期不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的》议案
1.议案内容：
公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会>的》议案
1.议……
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