公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-030

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园南区 E5栋 6 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴彦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-030

为更好地匹配公司业务发展实际，开展施工总承包、EPC 和设计施工一体
化业务，结合已获得建筑工程施工总承包壹级资质，公司全称拟由“深圳壹创 国际设计股份有限公司”变为“深圳壹创国际工程设计股份有限公司”，公司 证券简称、证券代码保持不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好地匹配公司业务发展实际，提升公司市场影响力，公司拟变更公司 全称， 同步变更章程中关于公司全称的部分。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，并将本次
董事会的相关议案提交临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-030

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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