公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日上午 10：00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839120 壹创国际 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-002）。
（二）审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 8 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7
楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董旭梅；地址：广东省深圳市南山区沙河街道华
侨城创意文化园北 B4 栋 4 楼；办公电话 0755-82795800 ；邮箱地址
yczq@szycgj.cn。
（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司董事会
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