公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-006

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严定刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企股份转让系统信息披露平台披露
本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数38,278,375 股，占公司有表决权股份总数的 95.8700%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。为了更好地推进审计工作的开展，公司与天健集团聘用的年度会计师事务所保持一致，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司注册地址租赁到期，业务的进一步拓展以及经营的需要，公司决定变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-006

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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