公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-008

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4栋 7 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：严定刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事严定刚、董旭梅、袁平、郭永平、张春研因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-008

（一）审议通过《关于聘任兰力女士为总经理的议案》
1.议案内容：

因公司总经理严定刚先生个人原因，于近期辞去公司总经理的职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会聘任 兰力女士为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，任期至第三届董 事会任期届满之日，兰力女士不是失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司总经理任命公告》 （公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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