公告日期：2025-04-21

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事周蕾、易敏、陈涛因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有
限公司 2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A013197 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-011）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》
1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容已 披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关 于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年……
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