公告日期：2025-04-21

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的。 股份的；

公司不得接受本公司的股票作为质押 （五）将股份用于转换公司发行的可
权的标的。 转换为股票的公司债券。

公司不得接受本公司的股票作为质权
的标的。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 形收购本公司股份的，应当经股东会
会决议。公司依照第二十三条第 决议。公司依照第二十三条第（三）
（三）项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项规定的情形收购本公的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，可以依照本章程的规定或大会的授权，经三分之二以上董事出 者股东会的授权，经三分之二以上董
席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 在六个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本公 （三）项、第（五）项情形的，公司合司股份数不得超过本公司已发行股份 计持有的本公司股份数不得超过本公总额的百分之十，用于收购的资金应 司已发行股份总额的百分之十，用于当从公司的税后利润中支出，并应当 收购的资金应当从公司的税后利润中
在三年内转让或者注销。 支出，并应当在三年内转让或者注销。

第三十八条 公司股东享有下列权利： 第三十八条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并 者委派股东代理人参加股东会，并行
行使相应的表决权； 使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行……
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