公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议）

本次股东会的会议表决方式无特别说明事项。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-030

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10：00。

本次股东会的会议召开时间无特别说明事项。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839120 壹创国际 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 2 人

1.1 非独立董事胡波军 √

1.2 非独立董事吴彦 √

因股东原提名董事辞任，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据股东提名和推荐，拟提名胡波军先生、吴彦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公告编号：2025-030

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7
楼公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴冬玉 联系电话：0755-827958……
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