公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年8 月 20 日审议并通过。

提名胡波军先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴彦先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因股东原提名董事郭永平和张春研辞任，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名胡波军先生、吴彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（三）新任董监高人员履历

胡波军先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1979 年 6 月出生，中国共产党党员，
本科学历。2003 年 7 月至 2010 年 11 月任深圳市市政工程总公司会计；2010 年 12 月至
2012 年 3 月任深圳市天健（集团）股份有限公司总部财务部会计；2012 年 4 月至 2017
年 3 月任深圳市天健（集团）股份有限公司房建公司财务部经理；2017 年 4 月至 2018
年 11 月任广州市天健兴业房地产开发有限公司财务部经理；2018 年 12 月至 2020 年 4

公告编号：2025-031

月任深圳市天健房地产开发有限公司财务部经理；2020 年 5 月至 2024 年 1 月任深圳市
天健城市更新有限公司财务部经理；2024 年 1 月至 2025 年 4 月任深圳市天健城市服务
有限公司财务总监；2025 年 4 月至今任深圳市天健地产集团有限公司财务总监。

吴彦先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986 年 7 月出生，中国共产党党员，
本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 6 月任深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司规划
设计师；2011 年 6 月至 2016 年 5 月任深圳市天健房地产开发实业有限公司规划师；2016
年 5 月至 2018 年 4 月任深圳市天健置业有限公司规划师、经理助理；2018 年 4 月至 2019
年 7 月任深圳市天健地产集团有限公司设计经理；2019 年 7 月至 2021 年 10 月任深圳
市天健地产集团有限公司设计工程部副经理；2021 年 10 月至今任深圳市天健地产集团有限公司设计研发部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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