公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-035

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事周蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司当前的主营业务状况及长远的业务规划，契合公司经营管理需要，拟新增健身休闲活动、体育竞赛组织、体育健康服务、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、体育赛事策划、体育用品及器材零售、体育场地设施工程施工、组织体育表演活动等业务。

公告编号：2025-035

详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

鉴于国资委要求，结合相关法律法规、规范性文件等有关规定，壹创国际拟取消监事会，现任监事的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性,并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-035

鉴于公司拟取消监事会，将其职权交由审计委员会行使，并同步新增、修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述，将原制度中“股东大会”“监事会”“监事”统一调整为“股东会” “审计委员会”“审计委员会成员” ；对其他部分表述进行优化调整。

详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的新增《独立董事工作制度 》（公告编号：2025-047）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-048），修订《股东会制度》（公告编号：2025-037）、《董事会制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（……
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