公告日期：2025-11-03

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

变更经营范围、取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业公司章程制定管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、删除“监事” 、 “监事会” 的表述并分别修改为“审计委员会成员” 、
“审计委员会”等文字调整；

2、经营范围增加“健身休闲活动、体育竞赛组织、体育健康服务、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、体育赛事策划、体育用品及器材零售、体育场地设施工程施工、组织体育表演活动等业务”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号及交叉引用所涉及的序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护深圳壹创国际设计 第一条 为维护深圳壹创国际设计股
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东东和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织织和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
法》（以下简称《公司法》）、《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人民人民共和国证券法》（以下简称《证券 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、法》）、《非上市公众公司监督管理办 《中华人民共和国企业国有资产法》、法》、《非上市公众公司监管指引第 3 《非上市公众公司监督管理办法》、《非号--章程必备条款》、《全国中小企业 上市公众公司监管指引第 3 号--章程必股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 备条款》、《全国中小企业股份转让系
他有关规定，制订本章程。 统挂牌公司治理规则》、《国有企业公
司章程制定管理办法》、《中国共产党
章程》和其他有关规定，制订本章程。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 事、高级管理人员均具有约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协通过协商解决；协商不成的，通过诉讼 商解决；协商不成的，通过诉讼方式解方式解决。依据本章程，股东可以起诉 决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事和高级管理人高级管理人员，股东可以起诉公司，公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司可以起诉股东、董事、监事、高级管 股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的经理、副经理、董事会秘书、财
财务负责人。 务负责人。

第十三条 公司的一般经营范围：建筑 第十三条 公司的一般经营范围：建筑工程、建筑装饰工程、建 筑幕墙工程、 工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、 程、消防工程、风景园林工程的设计、
总承 包以及项目管理和相关的技术与 总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；项目投资；建筑装饰材料的 管理服务；项目投资；建筑装饰材料的购销 不含 零售及专营、专控、专卖商 购销不含零售及专营、专控、专卖商品）。规划设计管理；工程造价咨询业 品）；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服 务；招投标代理服务； 务；工程管理服务；招投标代理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发。除 合同能源管理；新兴能源技术研发；健依法须经……
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