公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-049

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 30 日审议并
通过：

选举严定刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,160,000 股，占公司股本的 27.9507%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰力女士为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份135,000 股，占公司股本的 0.3381%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份133,500 股，占公司股本的 0.3344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴彦先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次

公告编号：2025-049

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

董旭梅女士，本科学历，毕业于长江大学经管学院工商管理系，所学专业涵盖市场营销、会计及人力资源管理等，具备会计专业知识背景；于 2004 年 7 月参加工作，
在 2014 年 1 月至 2017 年 3 月、2018 年 11 月至 2020 年 4 月、2023 年 12 月至 2024 年
1 月，任壹创国际财务负责人一职，负责管理公司财务部门和规划及规范财务工作，任职财务负责人时间约 5 年，满足财务负责人的工作要求。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。
三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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