公告日期：2025-11-03

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严定刚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事袁平因个人原因缺席，委托董事胡波军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前的主营业务状况及长远的业务规划，契合公司经营管理需要，
拟新增健身休闲活动、体育竞赛组织、体育健康服务、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、体育赛事策划、体育用品及器材零售、体育场地设施工程施工、组织体育表演活动等业务。

详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于国资要求，结合相关法律法规、规范性文件等有关规定，壹创国际拟取消监事会，现任监事周蕾女士、许辉先生、陈涛先生的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性,并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，将其职权交由审计委员会行使，并同步新增、修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事会”、“监事”统一调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”；对其他部分表述进行优化调整。

具体内容详见详见公司 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的新增《独立董事工作制度 》（公告编号：2025-047）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-048），修订《股东会制度》（公告编号：2025-037）、《董事会制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度 》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》、（公告编号：2025-045）《印鉴管理制度》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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