公告日期：2026-04-20

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839120 壹创国际 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：蔡君友，张术梅
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.0 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3.0 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4.0 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的

5.0 √

议案》

《关于公司2025年度控股股东及其他关联方资

6.0 √

金占用情况的专项说明》

《关于预计2026年度向银行等金融机构申请授

7.0 √

信额度的议案》

8.0 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9.0 《关于 2025 年年度利润分配的议案》 √

1.0 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

2.0 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://w……
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