公告日期：2025-04-29

证券代码：839121 证券简称：ST 布丁 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
不适用
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

不适用
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839121 ST 布丁 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请浙江天册律师事务所的律师作为见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《布丁股份 2024 年度董事会工作报告》

布丁股份 2024 年度董事会工作报告
（三）审议《布丁股份 2024 年度监事会工作报告》

布丁股份 2024 年度监事会工作报告
（四）审议《布丁股份 2024 年度财务决算报告》

布丁股份 2024 年度财务决算报告
（五）审议《布丁股份 2025 年财务预算报告》

布丁股份 2025 年财务预算报告
（六）审议《续聘会计师事务所》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-014）
（七）审议《关于拟修订公司章程》的议案

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2025-016）
（八）审议《关于公司持续经营性能力的情况说明》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
（九）审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2024 年度财务报表，并于
2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计报告就该事项进行说明。

上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持

股凭证；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
4、由代理人代表自然人股东出资本次会议的，应出示委托人身份证（复
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。