公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-018

证券代码：839122 证券简称：隆华新材 主办券商：东吴证券
山东隆华新材料股份有限公司

章程

二○一九年十一月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 公司股份......3
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......25
第八章 避免同业竞争及中小股东权益保护......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第十章 投资者关系管理......30
第十一章 通知和信息披露......32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第十三章 章程修改......36
第十四章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及国家有关法律、法规等规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司的中文注册名称：山东隆华新材料股份有限公司。

英文名称：ShanDong Longhua new material Co.,Ltd.

第三条 公司住所：山东省淄博市高青县潍高路289号。

第四条 公司注册资本为360,000, 018.00元人民币。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：质量为本，科学管理，诚信合作，技术创新。
第十条 公司的经营范围：生物质材料、聚醚生产、销售；环氧乙烷、1，2-环氧丙烷、苯乙烯【稳定的】、丙烯腈、异丙醇、磷酸、氢氧化钾、2,2’-偶氮二异丁腈、氢氧化钠（以上九项不带有储存设施的经营，有效期限以许可证为准）、
化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、塑料制品、机械设备（不含九座以下乘用车）、日用百货、聚氨酯轮、陶瓷制品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十一条 公司股份总数为360,000,018股，以人民币标明面值，每股面额1元。

第十二条 公司的股份采取股票的形式，均为记名式普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 全国中小企业股份转让系统有限公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）集中登记存管。

公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的活动时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在中登公司集中登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分依据。

第十五条 公司是由原山东隆华化工科技有限公司以截至2015年7月31日经审计的净资产采取折股的方式整体变更设立。

第十六条 公司设立时的发起人基本情况如下：

序号 发起人姓名或名称 认购股份数（股） 出资方式 出资时间

1 韩志刚 75,……
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