公告日期：2020-03-10

证券代码：839122 证券简称：隆华新材 主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以书面、电子邮件及电

话方式发出

5.会议主持人：董事长韩志刚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议

案》

1. 发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A 股）

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、每股面值

（1）议案内容：

人民币 1.00 元。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、发行数量

（1）议案内容：

向社会公众公开发行不超过 5,400.00 万股人民币普通股（A 股），具体发行数

量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、发行对象

（1）议案内容：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、发行方式

（1）议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

6、发行价格或定价方式

（1）议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

7、发行上市地点

（1）议案内容：

深圳证券交易所。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

8、募集资金用途

（1）议案内容：

本次发行扣除发行相关费用后的募集资金净额全部用于与主营业务密切相关的建设项目及主营业务发展所需要的营运资金，具体为 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目、研发中心、营销网络建设及补充流动资金。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后……
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