公告日期：2020-03-20

证券代码：839122 证券简称：隆华新材 主办券商：东吴证券
山东隆华新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面、电子邮件及电
话方式发出
5.会议主持人：董事长韩志刚先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及
《公司章程》，公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》.

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》大华审字[2020]003382 号，2019 年度实现归属于母公司的净利润 93,316,092.44 元，母公司期末未分配利润 181,455,039.81 元。

为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益。经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项……
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