公告日期：2020-03-25

证券代码：839122 证券简称：隆华新材 主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩志刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数312,706,653 股，占公司有表决权股份总数的 86.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》1.发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A 股）。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 每股面值

（1）议案内容：

人民币 1.00 元。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 发行数量

（1）议案内容：

向社会公众公开发行不超过 5,400.00 万股人民币普通股（A 股），具体发行

数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 发行对象

（1）议案内容：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 发行方式

（1）议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 发行价格或定价方式

（1）议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易……
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