公告日期：2026-04-17

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 9:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839123 嘉利通 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京岳成（黑龙江）律师事务所 2 名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2.00 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

3.00 √

要的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4.00 及<2026 年度财务预算方案>的议 √

案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于提名袁宝财为公司监事的

6.00 √

议案》

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合工作开展及完成情况编制了《2025 年度董事会工作报告》,董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2025 年年度报告及
其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平……
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