公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-060

证券代码：839125 证券简称：ST 柯创 主办券商：中山证券
上海柯创文化传播股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邵莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会已完成对拟提名的第四届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名郑秀刚（新任）、寿化虎

公告编号：2024-060

（新任），经全体与会职工表决，提名职工代表监事：邵莹（连任），组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》 等法律法规中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 2 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩罚对象名单等不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日

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