公告日期：2025-04-03

上海柯创文化传播股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：上海柯创文化传播股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：柯创文化

股票代码：839125

收购人：周文山

通讯地址：安徽省滁州市明光市兴业路 15 号

二〇二五年四月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其它相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在上海柯创文化传播股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海柯创文化传播股份有限公司拥有权益。

三、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。收购人签署本报告书是其真实意思表示，无需获取第三方的授权和批准。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和本次收购所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......1
释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5

一、收购人基本情况......5

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况...... 5
三、收购人最近两年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况..... 6

四、收购人主体资格情况......6

五、收购人与柯创文化的关联关系......7
第二节 本次收购的基本情况......8

一、收购方式...... 8

二、收购前后柯创文化权益变动情况...... 8

三、本次收购协议的主要内容...... 9

四、本次收购的授权和批准情况......11

五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 12

六、收购人前 6 个月买卖标的公司股份的情况...... 13

七、收购人及其关联方前 24 个月与柯创文化发生交易情况...... 13

八、本次收购是否触发要约收购...... 14

九、本次收购相关股份的权利限制...... 14

十、本次收购的过渡期安排...... 15
十一、标的公司原实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 15
第三节 本次收购的目的及后续计划......16

一、本次收购目的...... 16

二、本次收购后续计划...... 16
第四节 本次收购对标的公司的影响......18

一、柯创文化控制权发生变化...... 18

二、对柯创文化独立性的影响...... 19

三、对柯创文化同业竞争及关联交易的影响与措施...... 19

四、对柯创文化公司治理及其他股东权益的影响...... 21

五、对柯创文化盈利能力的影响...... 22
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......23

一、收购人作出的公开承诺...... 23

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 26
第六节 其他重大事项......28
第七节 参与本次收购的相关中介机构......29

一、相关中介机构基本情况...... 29

二、中介机构与收购人、柯创文化及本次收购行为之间的关联关系...... 30
第八节 备查文件...... 31

一、备查文件目录...... 31

二、查阅地点...... 31

释义

除非另有说明，本报告书中下列简称具有如下含义：

收购人、受让方 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。