公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-029

证券代码：839125 证券简称：柯创文化 主办券商：中山证券
上海柯创文化传播股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：周文山

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周文山为公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第六条规定：“公司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会

公告编号：2025-029

过半数董事选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”，由于董事会选举周文山为公司法定代表人，因此公司拟变更公司法定代表人。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海柯创文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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