公告日期：2025-06-23

上海柯创文化传播股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会......16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......23

第一节 监事...... 23

第二节 监事会...... 23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......24

第一节 财务会计制度...... 24

第二节 内部审计...... 26

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 26

第九章 公司的通知和公告办法......26
第十章 信息披露及投资者关系管理......27

第一节 信息披露...... 27

第二节 投资者关系管理...... 27

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节 解散和清算...... 30

第十二章 修改章程 ......32
第十三章 争议解决 ......32
第十四章 附则 ......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司中文名称：上海柯创文化传播股份有限公司。

公司住所：上海市松江区香泾路 115 号 22 幢一层。

第四条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数董事选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：以企业之繁荣服务社会。

第十一条 经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装
订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；打字复印；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

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