公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-030

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验 主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府东路400号威兴风机厂201会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出

5.会议主持人：唐曾琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度

公告编号：2018-030

报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）

2.回避表决情况

董事唐曾琦、汤岳沙、唐斗与本事项存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月27日上午10时在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。审议以下议案：

《关于变更会计师事务所的议案》

《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-030

三、备查文件目录

《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日

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