公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-040

证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券
山东中际文化传媒股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年 12 月 22 日，公司召开第二
届董事会第七次会议审议并通过《关于提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为第二届董事会董事候选人的议案》及召开第二届监事会第五次会议审议并通过《关于提名林燕女士、周利萍女士为第二届监事会监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命武学义先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李云兆女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命阎春庆先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜波先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭娟娟女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员

公告编号：2023-040

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林燕女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周利萍女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林彩玉女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2024
年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司董事刘焕强先生、杨钧杰女士、牟丽君女士、姜辉先生、黄俊勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士担任公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

由于公司监事杜延奎先生、邢君东先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名林燕女士、周利萍女士担任公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日为止。

由于公司表监事刘大伟先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数，现选举林彩玉女士为公司第二届董事会职
工代表监事，任期自 2024 年 1 月 8 日起至第二届监事会任期届满止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在……
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