公告日期：2023-12-22

证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券
山东中际文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839132 中际传媒 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事刘焕强先生、杨钧杰女士、牟丽君女士、姜辉先生、黄俊勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补 5 名董事。公司董事会决定提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）
（二）审议《关于提名林燕女士、周利萍女士为第二届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司监事杜延奎先生、邢君东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补 2 名监事。公司监事会决定提名林燕女士、周利萍女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）
（三）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项的办理。
（四）审议《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与大同证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与大同证券有限责任公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（五）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。
（六）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东中际文化传媒股份有限公司关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授……
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