公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-009

证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券
山东中际文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长武学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况
（一）审议《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》
1、议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所，后续将进行证券简称的变更，证券代码保持不变。

公司注册名称变更
变更前的公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司
拟变更后的公司注册名称：海南其目科技股份有限公司

公司住所变更
变更前的公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区西苑路 5 号三水澜湾 74#01 栋 3 层

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》
1、议案内容：

因公司注册名称及公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：
第三条公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司
第四条公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

公司章程拟修改为：
第三条注册名称：海南其目科技股份有限公司

第四条公司住所：海南省海口市美兰区西苑路 5 号三水澜湾 74#01 栋 3 层

2、议案表决结果：

公告编号：2024-009

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日

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