公告日期：2024-04-10

.证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券
山东中际文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关 部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839132 中际传媒 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2023年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，
详见公司于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公
告 编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

根据大信计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字[2024]
第 27-00031 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-6,134,417.59 元，母公司报表未分配利润为-6,134,417.59 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2023年的经营状况进行总结，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2023 年度经营状况以及 2024 年度发展规划等要求，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意 见审计报告（大信审字[2024]第 27-00031 号）。董事会根据《全国中小企业股份转 ……
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