公告日期：2024-05-07

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 04 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 500 万
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司现任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作， 对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘

要》， 详见公司于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度
报告》（公 告 编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大信计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字[2024]
第 27-00031 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-6,134,417.59 元，母公司报表未分配利润为-6,134,417.59 元，为保障公司自 有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地 维 护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2023 年的经营状况进行总结，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
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