公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-046

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长武学义

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符 合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公告编号：2024-046

公司住所变更 ：

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜 74
栋-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心 (0501 地块)D5 栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程原为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5
号三水澜湾 74 栋-01

公司章程拟修改为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联 路海南之心(0501 地块)D5 栋

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）的议案》
1.议案内容：

因经营需要，海南其目科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全 资子公司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元
增加至 1000 万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司
对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发 生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-046

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并将前
述事项议案提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海南其目科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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