公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-047

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的 规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 14 日 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839132 其目股份 2024 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》。

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公司住所变更

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜 74
栋-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心 (0501 地块)D5 栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程原为：

第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜湾 74
栋-01

公司章程拟修改为：

第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501 地

公告编号：2024-047

块)D5 栋
（二）审议《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

因经营需要，海南其目科技有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公 司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元增加至 1000 万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司对全资子 公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授……
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