公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-050

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：武学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定， 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-050

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公司住所变更 ：

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜 74 栋
-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501地块)D5 栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程原为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜 74 栋-01 。

公司章程拟修改为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501 地块)D5 栋。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（二）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-050

因经营需要，海南其目科技有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元增加至 1000万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《海南其目科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议决议》

海南其目科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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