公告日期：2025-04-16

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：武学义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规开展工作，并
对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理在 2024 年度认真履行职责，对公司 2024 年度经营情况、内
部管理情况进行了总结，提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘
要》，详见公司于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报
告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字
[2025]第 27-00034 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为 - 6,977,706.25 元，母公司报表未分配利润为-6,958,398.72 元，为
保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2024 年的经营状况进行总结，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结
合 2024 年度经营状况以及 2025 年度发展规划等要求，公司编制了《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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