公告日期：2025-04-16

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律 法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）

本次会议采用现场投票结合通讯投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839132 其目股份 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中闻律师事务所出具法律意见。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作， 对 2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

要》， 详见公司于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》（公 告 编号：2025-001）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
002）
（四）审议《2024 年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字
[2025] 第 27-00034 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配
利润为- 6,977,706.25 元，母公司报表未分配利润为-6,958,398.72 元，为 保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2024 年的经营状况进行总结，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结
合 2024 年度经营状况以及 2025 年度发展规划等要求，公司编制了《2025 年
度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编
号：2025-005）
（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公……
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