公告日期：2025-05-07

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

采用现场投票方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2024年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，
详见公司于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公
告 编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大信计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字[2025]
第 27-00034 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-6,977,706.25 元，母公司报表未分配利润为-6,958,398.72 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定……
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